Antiriciclaggio

Il tascabile ¿Antiriciclaggio per professionisti e società di revisione¿ costituisce un comodo strumento di consultazione per i professionisti per affrontare le nuove incombenze. Il volume è corredato da 10 tavole in cui sono riportati gli elementi di diretto rilievo per i professionisti relativamente a: l¿entrata in vigore delle disposizioni antiriciclaggio; i soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio; gli obblighi antiriciclaggio per i professionisti e le società di revisione; l¿obbligo di identificazione dei clienti; l¿obbligo di registrazione e conservazione dei dati; l¿obbligo di segnalazione e di operazioni sospette; gli altri obblighi; l¿esclusione degli obblighi; il segreto professionale e la privacy; le violazioni e le sanzioni. Completa il volume una selezione di norme e provvedimenti di necessaria consultazione ai fini dell¿applicazione della disciplina in esame