Antiriciclaggio: gli obblighi dei professionisti

Elaborato da due ufficiali della Guardia di Finanza e da un magistrato, il volume offre una immediata conoscenza degli obblighi cui sono tenuti, oltre agli intermediari finanziari, soprattutto i professionisti che, dopo il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, sono stati attratti a pieno titolo tra i soggetti chiamati a fornire alle competenti Autorità la c.d. collaborazione attiva nella lotta al fenomeno del riciclaggio. Il testo è basato sul recente decreto legislativo che recepisce le disposizioni della terza Direttiva Europea sull’antiriciclaggio (Direttiva 2005/60/CE) che tutti gli Stati dell’Unione europea devono attuare entro il 15 dicembre 2007