Obblighi antiriciclaggio per i professionisti

Name: Obblighi antiriciclaggio per i professionisti
Author: Bartoloni B. - Galluccio L. - Mancazzo A. - Putzu G.

Bartoloni B. - Galluccio L. - Mancazzo A. - Putzu G.

I nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti dopo l'approvazione del decreto correttivo. Un tema particolarmente d'attualità, che coinvolge tutte le categorie professionali anche non finanziarie, analizzato con taglio operativo. Obblighi di segnalazione delle infrazioni relative a operazioni in contante e di identificazione della clientela, modalità di tenuta dell'archivio, segnalazione di operazioni sospette, con il correlato profilo sanzionatorio.

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Titolo: Obblighi antiriciclaggio per i professionisti
Autore: Bartoloni B. - Galluccio L. - Mancazzo A. - Putzu G.
Curatore:
Traduttore:
Illustratore:
Editore: Il Sole 24 Ore Norme & Tributi
Collana: SistemaFRIZZERA
Data di Pubblicazione: 2010
Pagine:
Formato:
ISBN: 9788832475708
Diritto - Diritto

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