Tutto antiriciclaggio. Soluzioni e strumenti per gli studi professionali
Annalisa De Vivo,
Raffaele D'Arienzo
L'opera affronta, in modo pieno e schematico, tutti gli aspetti essenziali della normativa dell'antiriciclaggio. Definizione di riciclaggio. Destinatari. Obblighi di adeguata verifica. Contenuto degli obblighi. Modalità di adempimento degli obblighi. Approccio basato sul rischio. Obbligo di astensione. Obblighi rafforzati di adeguata verifica. Segnalazione di operazione sospetta. Sanzioni penali ed amministrative. Il lettore troverà inoltre ampia evidenza delle novità di prassi e casistiche incentrate sul tema.
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Dettagli Libro
- Titolo: Tutto antiriciclaggio. Soluzioni e strumenti per gli studi professionali
- Autore: Annalisa De Vivo, Raffaele D'Arienzo
- Curatore:
- Traduttore:
- Illustratore:
- Editore: Il Sole 24 Ore Norme & Tributi
- Collana: FISCO2
- Data di Pubblicazione: 2010
- Pagine: 122
- Formato:
- ISBN: 9788832475807
- Medicina - Medicina generale
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